AML-CFT Training
Training Documents
ငွေကြေးခဝါချမူနုင့် အကြမ်းဖက်မူကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မူတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနုင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်များ
ငွေကြေးခဝါချမှုနုင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်များပြန့်ပွားစေရန် ငွေးကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး
( Countering the Financing of Proliferation )
( Countering the Financing of Proliferation )
UNSCR ၏ 1718 Sanction Committee မှထုတ်ပြန်ထားသည့် WMD/PF/TF ဆိုင်ရာ Sanction List Update (September 17, 2024)
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားမဟာဗျုဟာ(၂၀၂၄-၂၀၂၈)အားထုတ်ပြန်ခြင်းကို Ruby Hill Microfinance မှပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်း
UNSCR ၏1718 Sanction Committeeမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇ SC/16003 Sanction List Update(21-2-2025) အား Ruby Hill Microfinance မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
UNSCR ၏1718 Sanction Committeeမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇ SC/16017 Sanction List Update(12-3-2025) အား Ruby Hill Microfinance မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်၁၂၆၇ မှ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် SC/16082 (၉-၆-၂၀၂၅)ထုတ်ပြန်ချက်အား Ruby Hill Microfinance မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ (9-6-2025) ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် SC/16082 နှင့် (16.6.2025) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် SC/16088 အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇ မှထုတ်ပြန်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၁၈ မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်၊ SC/16155 (22.8.2025)ထုတ်ပြန်ချက်အား Ruby Hill Microfinance မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇ မှထုတ်ပြန်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၁၈ မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်၊ SC/16188(6.10.2025)ထုတ်ပြန်ချက်အား Ruby Hill Microfinance မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြေညာချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၃) အား လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်စေရန်ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် - SC/16193 အား (16-10-2025) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် SC/16193 အား ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် - SC/16193 အား (16-10-2025) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် SC/16197 အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် - SC/16214 အား (06-11-2025) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် SC/16214 အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် - SC/16306 အား (03-03-2026) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် SC/16306 အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါသည်။
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁၆/၂၀၂၆ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးဖြစ်သည့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအား ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနမှ ပူးတွဲပါစာနှင့်အညီ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေ ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် - SC/16323 နှင့် SC/16324 အား (26-03-2026) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် SC/16323 နှင့် SC/16324 အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် - SC/16325 (30-03-2026) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်SC/16325 အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် - SC/16435 (18-08-2026) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် SC/16435အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် လူအများအပြားသေကြေပျက်စီးစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုတားဆီကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (1267) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် - SC/16446 (8-8-2026) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်SC/16446အား ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Ruby Hill Microfinance Company Limited.
- No. 813, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon.
- Email : [email protected]
- Tel : +95 1 231 7281, +95 9 421956349